Была похожая ситуация, но ничего не смогли требовать, а вежливо попросили посмотреть в БД имеется ли такой имей, и если да то кто сдавал на ремонт вот и всё!
а по поводу симки проверочной, они не будут цеплятся за одну симку, тк в полне логично что если телефон ворованый то его пойдут и продадут...